Risque de transfert d'argent.

Salut à tout le monde, Je vaudrais savoir quel est le risque pour un quelqu'un qui reçoit une somme importante d'argent d'un autre agent qui se trouve à l'étranger, et qui veut virer cette somme au compte bancaire de l'agent qui veut recevez ce montant d'argent et qui ne se trouve pas dans la même pays (le cas de transfert d'argent d'un pays à un autre) de compte à compte. Est ce que ce transfert est légal ou non? Est ce que la loi puni l'agent qui reçoit cette argent transférée? Est ce que la banque qui reçoit cette argent ne cherche pas à comprendre d'où vient cette agent? Merci de me contacter par e-mail: lasmar39@yahoo.fr. Merci d'avance pour vos réponses. Salutations.